A evolução dos programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro após 2 anos da entrada em vigor das novas regulamentações
Reveja o webcast, que discutiu os dados da pesquisa realizada pela EY junto às instituições financeiras no Brasil.
Resumo
Confira dados, recomendações e melhores práticas sobre a avaliação interna de risco, processos de KYC/KYE/KYS/KYP, monitoramento de operações e situações suspeitas face às regulamentações PLD-FTP em vigor, com base na Pesquisa de Maturidade dos Programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, realizada pela EY.