Natália é sócia da EY Brasil, auxiliando instituições financeiras em todos os aspectos de compliance de crimes financeiros. Possui mais de 18 anos de experiência em auditoria interna, controles internos, PLD-FTP / Fraudes, Compliance e transformação financeira.
Formada em Ciências Contábeis pela PUC Minas – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – sua Experiência em Prevenção à crimes financeiros inclui a liderança de projetos de revisão regulatória para fins de obtenção de selos de conformidade para os temas de PLD e Fraudes, Implantação de estrutura de PLD para Instituição Financeira; Análise de lacunas para as regulamentações brasileiras, ferramentas de calibração de limiares de projeto de monitoramento e diversos projetos relacionados à metodologia de avaliação de risco de PLD, revisão de cenários e relatórios de efetividade de PLD de acordo com os reguladores brasileiros (BCB/SUSEP/PREVIC).
Durante 2015 a 2019, Natalia trabalhou em um grande projeto internacional de Forensics no qual foi responsável por 3 equipes de várias nacionalidades, incluindo backoffice remoto em Londres e Milão.
Natalia também participou de 2 projetos de inventário regulatório em grandes bancos internacionais e atuou como líder no Brasil nas fases de mapeamento de aplicabilidade e controle. É membro do Board da Acams chapter Brasil e apoia na disseminação de conteúdos para prevenção de crimes financeiros.
Como Natalia está construindo um mundo de negócios melhor
Natalia é sempre muito elogiada pelo foco nas necessidades dos clientes diante de desafios de cada projeto e pela qualidade dos projetos que entrega.
