6 minutos de lectura 1 ene. 2024

Programa de Especialización: Compliance Empresarial

EY Perú
Por EY Perú

Organización multidisciplinaria de servicios profesionales

6 minutos de lectura 1 ene. 2024
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Adquiere las herramientas necesarias para entender a profundidad el entorno del Compliance Empresarial, frente a las políticas adoptadas por el nuevo Gobierno, adoptando buenas prácticas organizacionales a través de un enfoque normativo y práctico. EY cuenta con un equipo de expertos en diversas áreas, quienes a través de los distintos módulos brindarán sus conocimientos y experiencias con la finalidad de dar a los participantes lineamientos relevantes para la adecuada supervisión en beneficio de su empresa.  

Beneficios

  • Programa diseñado en base a módulos, dirigidos a diferentes industrias dentro del entorno de Compliance Empresarial, dando una vista al marco de cumplimiento general, así como de los últimos aspectos normativos.

  • Actualización en la normativa vigente, políticas del nuevo gobierno, temas de interés para cada industria y últimas tendencias.

  • Estudio a través de metodología teórica y práctica, mediante el análisis de casos aplicables en la gestión del cumplimiento empresarial.

  • Comunicación en tiempo real con docentes, en cargos de Socios y Gerentes con reconocida experiencia, asesorando a las empresas más importantes del país en las diferentes industrias.

  • Certificados digitales de participación emitidos por EY.

  • Certificados en físico (por un valor adicional)

Los invitamos a conocer nuestro Programa

Del 30 de enero al 12 de marzo
Martes y jueves  (6:00 pm a 9:00 pm)
13 sesiones | 11 módulos
Modalidad virtual
Entrega de certificados digitales
39 horas lectivas

Consulta para más información

Módulos

  • Introducción al Compliance y Libre Competencia

    Sesión I:

    • Marco introductorio de la gestión del Cumplimiento 
    • Conceptos Clave  
    • Evaluación de Riesgos como elemento transversal
     
    Sesión II:
    • Anticorrupción y Lavado de activos

    Sesión III:

    • Libre competencia

    Ponente:

    • Cecilia Melzi

  • Laboral

    Temas a tratar:

    • Temas relevantes en teletrabajo, cuota de trabajadores discapacitados, prevención y sanción frente al hostigamiento sexual y discriminación salarial.
    • Gastos de personal y fiscalización por parte de la SUNAT.
    • Pronunciamientos y jurisprudencia relevante en materia de inspección laboral.
    • Cumplimiento de obligaciones en seguridad y salud ocupacional (responsabilidades y riesgos).

    Ponentes:

    • Jaime Cuzquen
    • Luis Valencia

  • Aduanero

    Temas a tratar:

    •  Control aduanero: ¿en qué consiste y cuáles son sus particularidades?
    •  Compliance aduanero: ¿cuáles son los temas críticos en importaciones y exportaciones de bienes? 
    •  Lo que debe saberse sobre prevención de infracciones y sanciones aduaneras: ¿qué hacer ante ellas?

    Ponentes:

    • Giancarlo Riva
    • Juan Carlos Cáceres

  • Regulación financiera

    Temas a tratar:

    •  Agenda Regulatoria SBS: ¿Qué se viene el 2024?
    • 5 Lecciones aprendidas para la transformación digital en la banca.
    • Retos del compliance regulatorio en la contratación digital de servicios financieros y de seguros. 

    Ponentes:

    • Dario Bregante

  • Protección al consumidor y Publicidad

    Temas a tratar:

    • Protección al consumidor: principales normas y principios, sectores de interés y mejores prácticas.
    • Proyectos de modificación al Código de Protección y Defensa del Consumidor.
    • Regulación de la publicidad comercial en el Perú: requisitos, principales principios y casuística reciente.
    • Publicidad de influencers y comercio electrónico.
    • Publicidad ambiental y greenwashing.
    • Los programas de cumplimiento en protección al consumidor y publicidad comercial como mecanismo de autorregulación.

    Ponentes:

    • Bruno Mejía

  • Datos personales

    Temas a tratar:

    • Datos personales: regulación, aspectos generales y tratamiento.
    • Principales obligaciones y medidas de seguridad en materia de datos personales.
    • Pronunciamientos recientes emitidos por la Autoridad
    • Novedades del Proyecto del Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales.
    • Impacto del Proyecto y retos para las empresas en materia de protección de datos personales.

    Ponentes:

    • Bruno Mejía

  • Societario

    Temas a tratar:

    •  Rol del directorio y directores independientes
    •  Conflictos de Intereses
    •  Obligaciones de información
    •  Obligaciones de información en el caso de empresas listadas
    •  Información confidencial/información privilegiada

    Ponentes:

    • Mercedes Fernández

  • Ambiental

    Temas a tratar:

    • Responsabilidad ambiental: tipos de responsabilidad y responsables.
    • Principales obligaciones supervisadas y por ser supervisadas. 
    • Principales riesgos ante incumplimientos. 
    • Derechos y obligaciones durante la supervisión ambiental.

    Ponentes:

    • Jorge Leturia

  • DDHH y Empresas

    Temas a tratar:

    • Procesos de debida diligencia en los derechos humanos
    • El impacto empresarial en los Derechos Humanos
    • No Discriminación, Diversidad e Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres
    • Estándares voluntarios de Sostenibilidad y Derechos Humanos

    Ponentes:

    • Nadia Malpartida

  • Transaccional

    Temas a tratar:

    • Aspectos tributarios a considerar para la adquisición y venta de inversiones en el Perú.
    • ¿Cómo acreditar y asegurar mi inversión frente a la Administración Tributaria?
    • Obligaciones tributarias post-transacción.
    • Proceso de debida diligencia: importancia dentro de la transacción, ejecución del due diligence e impacto en la negociación

    Ponentes:

    • Indhira Meneses
    •  Mary Seminario

  • Tributario

    Sesión I:

    •  Beneficiario final: ¿qué debe contener el protocolo de debida diligencia?
    •  Norma XVI: ¿cómo acreditar la debida diligencia en la evaluación de planeamientos tributarios?

    Sesión II:

    • Transformación digital: Incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y fiscalizaciones electrónicas de SUNAT.

    Ponentes:

    • Andrés Gjurinovic
    • Fedra Moscoso

Resumen

Si buscas optimizar tus conocimientos sobre las buenas prácticas en gestión de negocios. EY trae como parte de su portafolio de cursos, el “Programa de Especialización: Corporate Compliance”, el cual abarca 11 módulos impartidos por un grupo de expertos profesionales que desarrollarán temas clave del Corporate Compliance como protección al consumidor, libre competencia, lavado de activos, regulación financiera, regulación ambiental, sostenibilidad, laboral, tributario, aduanero, entre otros afines.

Acerca de este artículo

EY Perú
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