Análisis Forense y de Integridad

Qué puede hacer EY

Con aproximadamente 4.500 profesionales forenses en todo el mundo, reunimos un equipo multidisciplinario y culturalmente alineado para trabajar con ustedes y sus asesores legales, ofreciendo el beneficio de nuestra amplia experiencia en el sector, profundo conocimiento de la materia y hallazgos.

Investigaciones y Cumplimiento

El equipo global de investigadores, contadores forenses, profesionales de compliance y tecnología ayudan a las organizaciones a responder rápidamente a casos de presunto fraude, soborno y otras conductas indebidas, así como a las investigaciones policiales y regulatorias. Mediante el uso de tecnologías forenses avanzadas, recopilamos rápidamente hechos y pruebas para evaluar el alcance del problema y ayudar a las organizaciones a manejar a los stakeholders más relevantes. Apoyamos el asesoramiento legal mediante el análisis de diferentes fuentes de datos para descubrir enlaces, patrones y anomalías y mediante la presentación de hallazgos en procedimientos legales.

Nuestros profesionales también trabajan con las empresas y sus asesores legales para perfeccionar las evaluaciones de riesgos y adaptar los programas de cumplimiento para ayudar a poner la integridad en el centro de la organización. Nuestro objetivo es que las empresas puedan crear una cultura empresarial ética centrada en la honestidad, integridad y la transparencia que mejore el rendimiento empresarial para proteger a la marca. Aprovechando el análisis de datos forenses, proporcionamos información sobre los patrones de comportamiento de los empleados que se pueden usar para desarrollar programas de cumplimiento personalizados que se alinean con el perfil de negocio y riesgo de la organización.

Reclamaciones y disputas

Asistimos a las empresas y a sus asesores legales a preparar los cálculos, análisis y estrategias necesarias para disputas comerciales complejas. Al asesorar sobre los aspectos financieros de los contratos y acuerdos que a menudo dan lugar a disputas, también ayudamos a reducir el riesgo de futuros problemas antes de que se firme el acuerdo. Apoyamos a las empresas en la presentación efectiva de su posición en asuntos financieros y comerciales en arbitrajes, procedimientos judiciales y otros procedimientos alternativos de resolución de disputas. Además, proporcionamos testimonios y opiniones sólidos, imparciales, independientes y expertos sobre una serie de asuntos especializados que son críticos para el resultado de las disputas, reuniendo profundas competencias forenses, conocimientos sectoriales y nuestra amplia experiencia acumulada de asesoramiento en asuntos en la mayoría de los foros de solución de controversias. En definitiva buscamos salvaguardar el valor del negocio de una organización y ayudamos a generar ganancias legítimas de sus contratos y transacciones.

Nuestros profesionales de reclamaciones también ayudan a las empresas a recuperar pérdidas financieras a través de la preparación de reclamos de seguros comerciales y solicitudes de subvenciones gubernamentales después de pérdidas catastróficas. Después de incendios, explosiones, inundaciones, tormentas de viento, robos, intrusiones cibernéticas e innumerables situaciones catastróficas, las organizaciones a menudo necesitan ayuda para crear estrategias sobre cómo restaurar y documentar sus pérdidas financieras recuperables. Nuestros colaboradores tienen años de experiencia ayudando a las organizaciones a recuperar las pérdidas de las compañías de seguros, así como, en los Estados Unidos, ayudando a los gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro a buscar financiamiento de recuperación a través de programas federales de desastres de Estados Unidos (por ejemplo, FEMA, HUD). Utilizando EY Disaster Grant Management, ayudamos a las organizaciones durante todo el proceso de solicitud, desde el inicio hasta el cierre y, finalmente, la auditoría federal si es necesario.

Servicios Discovery

La diversidad y dispersión de la información digital sigue creciendo a medida que los entornos legales y reglamentarios se vuelven más desafiantes. Las organizaciones están buscando soluciones discovery integrales para ayudarlos a administrar los riesgos legales y de cumplimiento y también para reducir los costos. Desde la gestión de la información previa a los litigios hasta la disposición de datos posterior a la materia, las cualificaciones, la experiencia y la escala de nuestro equipo nos permiten ofrecer servicios a lo largo de todo el ciclo de vida discovery. Tenemos una experiencia significativa en la gestión de respuestas e investigaciones legales y regulatorias complejas y de alto perfil. Nuestros profesionales de Discovery, forenses y de gobierno de la información pueden ayudar a responder a las preguntas de "quién, qué, dónde, cuándo y cómo" que ayudan a las organizaciones a satisfacer sus necesidades de discovery y cumplimiento.

Nos comprometemos a proteger los activos de información de las organizaciones. Hemos establecido directrices operativas globales sobre el manejo de los datos de la empresa y estamos respaldados por recursos dedicados del equipo de privacidad global de datos de EY General Counsel. EY ha establecido Normas Corporativas Vinculantes (BCR) para cumplir con las regulaciones y leyes de protección de datos y privacidad de la UE y otras regulaciones y leyes de privacidad y protección de datos pertinentes. En muchos casos, en particular en virtud del Reglamento General de Protección de Datos de la UE, las BCR nos permiten realizar la transferencia transfronteriza de datos, lo que en última instancia conduce a la eficiencia económica y a un mejor control de la calidad a través del procesamiento y la revisión centralizados. Más información.

Análisis de datos forenses

Forensic Data Analytics (FDA) es un elemento crítico de casi todas las formas en que apoyamos a las organizaciones, ya sea una investigación, la digitalización del cumplimiento, la diligencia forense o un asunto de litigio complejo. Nuestros profesionales de FDA tienen experiencia en aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural y automatización robótica de procesos, y tienen una amplia trayectoria en el sector de la industria. Ayudamos a las organizaciones a detectar e investigar casos de fraude, desperdicio, mal uso, abuso, corrupción y otras formas de incumplimiento.

Las calificaciones, la experiencia y la escala de nuestro equipo nos permiten proporcionar a los responsables de la toma de decisiones, la evidencia y los conocimientos que necesitan para gestionar los riesgos de integridad, reducir el costo del cumplimiento y aumentar la transparencia del negocio.

Además, aprovechando un marco personalizado, repetible y rentable, ayudamos a las organizaciones a través de un outsourcing de servicios abordar los riesgos de cumplimiento continuo y responder rápidamente al escrutinio regulatorio. Tomando un enfoque de "seguridad por diseño", ofrecemos múltiples opciones de alojamiento de datos, las cuales tienen todas múltiples capas de seguridad física y virtual y conectividad directa a los laboratorios forenses de computadoras EY en más de 30 países. Más información.

Privacy & Cyber Response

Desde la investigación hasta los litigios y la respuesta regulatoria, los colaboradores del equipo de EY Privacy and Cyber Response (P&CR) ayudan a las organizaciones a afrontar ataques cibernéticos complejos. Nuestros equipos han ayudado a las empresas a responder a una serie de incidentes cibernéticos, incluidos robos de datos PII, correo electrónico, ataques de ransomware y robo de tarjetas de crédito. Combinamos la ciberseguridad y la experiencia forense informática con enfoques de investigación tradicional, incluyendo entrevistar a testigos, interrogar datos y examinar pruebas físicas y digitales para descubrir todos los hechos relacionados con una violación. Tenemos experiencia en ayudar a abordar las investigaciones regulatorias y en contacto con las autoridades policiales. Como las brechas cibernéticas a menudo abarcan fronteras internacionales, adaptamos nuestros procedimientos a los requisitos legales y reglamentarios específicos de cada país involucrado en la investigación, incluido nuestro trabajo con asesoramiento legal externo.

Nuestros equipos interdisciplinarios ayudan a las organizaciones a desarrollar marcos de gobierno de datos que están respaldados por políticas y tecnología adecuadas para que la protección de datos y el cumplimiento de la privacidad sean alcanzables y sostenibles a largo plazo. También ayudamos a desarrollar General Data Privacy Regulation(GDPR) y otros planes relevantes de protección de datos y cumplimiento de la privacidad que funcionan en conjunto con el plan de respuesta cibernética de la organización para permitirles responder a la violación cibernética de una manera efectiva dentro del plazo requerido. Más información.

Transacciones forenses

Contamos con un equipo dispuesto a ayudar a las organizaciones y asesores legales a identificar y mitigar los riesgos financieros, operativos y reputacionales inherentes a las fusiones y transacciones de adquisición. Poseen una profunda experiencia en due diligence anticorrupción, tanto antes como después del cierre, así como investigaciones relacionadas y asuntos de cumplimiento. Además, son competentes en la realización de análisis en profundidad de riesgos de fraude, soborno y corrupción, lavado de dinero, restricciones al comercio y la exportación, transacciones con partes relacionadas y conflictos de intereses. Contamos con capacidades y recursos globales para abordar posibles problemas en transacciones en todas las geografías e industrias.