Sankcje gospodarcze - sklep on-line
W sklepie EY zamówisz produkty do zarządzania ryzykiem sankcji gospodarczych.
Poznaj naszą ofertę i dowiedz się więcej o sankcjach i usługach EY - szczegóły poniżej.
Zarządzanie ryzykiem sankcyjnym
Oferujemy pełne przygotowanie organizacji do zarządzania ryzykiem sankcyjnym:
- procesy
- polityki i procedury
- segmentacja kontrahentów (czynniki ryzyka)
- narzędzia i repozytoria danych
- oświadczenia i klauzule umowne
- listy sankcyjne
- struktura organizacyjna i personel
- zakresy obowiązków
- monitoring i odświeżanie danych
- szkolenia.
Szkolenie z dedykowanymi warsztatami, których celem jest zrozumienie tematu sankcji oraz wypracowanie – przy wsparciu EY – ramowego planu działania do zapewnienia zgodności.
Zakres szkolenia jest stały, zaś przebieg warsztatów zostanie dostosowany do specyfiki Usługobiorcy.
- Szkolenie i warsztaty zostaną zrealizowane w ciągu 1 dnia.
- Cena (bez VAT): 15.000 PLN
- Termin wykonania: Do ustalenia indywidualnie z Usługobiorcą.
Automatyczna weryfikacja kontrahentów pod kątem ich występowania na listach sankcyjnych. Weryfikacja przeprowadzana jest na podstawie danych przekazanych przez Zleceniodawcę. W przypadku pozytywnego dopasowania Zleceniodawcy zostaje przekazana informacja na których listach, od kiedy i jak mocne jest dopasowanie. Wynik przekazywany jest w zestawieniu tabelarycznym (w pliku MS Excel).
Cena bez VAT:
- do 200 kontrahentów: 6.000 PLN (termin wykonania: 3 dni robocze)
- 200-999 kontrahentów.: 9.000 PLN (termin wykonania: 4 dni robocze)
- 1.000-9.999 kontrahentów.: 12.000 PLN (termin wykonania: 4 dni robocze)
- 10.000-30.000 kontrahentów.: 20.000 PLN (termin wykonania: 5 dni roboczych)
- Powyżej 30.000 kontrahentów - cena i termin wykonania ustalane indywidualnie
Weryfikacja towarów i usług w kontekście objęcia ich reżimem sankcyjnym. Analiza przeprowadzana w oparciu o: kod CN/HS, parametry techniczne, zastosowanie towaru. W oparciu o te informacje dokonujemy analizy, którą podsumowujemy w formie pisemnego raportu.
Weryfikacja 1 towaru lub usługi pod kątem sankcji - cena bez VAT:
- bez potwierdzania kodu CN:
- 2.500 PLN – usł. normalna
- 4.000 PLN – usł. ekspresowa
- z potwierdzeniem kodu CN:
- 3.500 PLN – usł. normalna
- 5.000 PLN – usł. ekspresowa
- z potwierdzeniem kodu CN oraz analiza pod kątem towaru DUAL USE:
- 4.500 PLN – usł. normalna
- 6.000 PLN – usł. ekspresowa
Weryfikacja 1 towaru lub usługi pod kątem sankcji - termin wykonania:
- bez potwierdzania kodu CN – 6 dni roboczych (usł. normalna) / 3 dni robocze (usł. ekspresowa)
- wraz z potwierdzeniem kodu CN – 7 dni roboczych (usł. normalna) / 3 dni robocze (usł. ekspresowa)
- z potwierdzeniem kodu CN oraz analiza pod kątem towaru DUAL USE – 8 dni roboczych (usł. normalna) / 4 dni robocze (usł. ekspresowa)
Szczegółowa weryfikacja sankcyjna wskazanego kontrahenta. Polega na zebraniu informacji o: strukturze właścicielskiej, beneficjentach rzeczywistych, negatywnych informacjach dostępnych w domenie publicznej.
W razie gdy dostępne informacje są niewystarczające, przygotowujemy pytania do kontrahenta o uzupełnienie informacji. Wyniki ustaleń prezentujemy w postaci raportu w języku polskim lub angielskim.
Cena bez VAT:
- Analiza podmiotu prawnego
- 8.000 PLN - usługa normalna
- 10.000 PLN - usługa ekspresowa
- Analiza osoby fizycznej:
- 4.000 PLN - usługa normalna
- 6.000 PLN - usługa ekspresowa
Termin wykonania:
- 4 dni robocze - w przypadku usługi normalnej
- 2 dni robocze - w przypadku usługi ekspresowej
Sankcje gospodarcze
Sprawdź nasze materiały i dowiedz się więcej:
Naszą siłą jest umiejętność łączenia ludzi i technologii
Pomagamy naszym klientom adaptować się do dynamicznych zmian w zakresie sankcji i ograniczeń w handlu zagranicznym.
Dysponujemy unikatową wiedzą i praktycznym doświadczeniem w analizowaniu złożonych struktur własnościowych (w tym podmiotów zagranicznych, także spółek off-shore) oraz identyfikowaniu beneficjentów rzeczywistych (UBO), które zdobyliśmy w toku licznych projektów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz sankcji gospodarczych.
Zbudowaliśmy wykwalifikowany i liczny zespół działający w Europie Środkowo-Wschodniej posiadający niezbędne umiejętności językowe i wiedzę z zakresu schematów obchodzenia sankcji.
Mamy dostęp do narzędzi monitorowania sankcji wykorzystujących lokalne źródła informacji i bazy danych dotyczące sankcji oraz udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem naruszenia sankcji, rozpoznawaniu kontrahentów o podwyższonym ryzyku oraz dokonywaniu dogłębnej weryfikacji osób i podmiotów wysokiego ryzyka.
-
EY
Rondo ONZ 1,
Warszawa 00-124
Tel. bezpośredni: +48 22 557 70 00
-
EY
Jana z Kolna 11,
Gdańsk 80-864
Tel. bezpośredni: +48 58 771 99 00
-
EY
Al. Roździeńskiego 1A,
Katowice 40–202
Tel. bezpośredni: +48 32 760 77 00
-
Brain Park - Budynek A
Piętra 4 i 5 ul. Fabryczna 1,
Kraków 31-553
Tel. bezpośredni: +48 12 424 32 00
-
EY
Al. Marsz. J. Pilsudskiego 85, bud. A, Lodz,
Łódź 92-332
Tel. bezpośredni: +48 42 298 23 00
-
EY
Andersa 3,
Poznań 61-894
Tel. bezpośredni: +48 61 856 29 00
-
QUORUM D
Wejście C, piętro 4 ul. Sikorskiego 26 ,
Wrocław 53-659
Tel. bezpośredni: +48 71 375 10 00
Wstecz
Dalej
